Extra bolagsstämma 2016

Kallelse till FSF AB:s extra stämma onsdagen den 5 oktober 2016 kl 10.00

 

Plats:      Clarion Hotel Arlanda Airport

Anmälan:   Senast 2016-09-26  Till e-post hanna.andren@marsh.com

Vid anmälan ange deltagarnas namn samt vem som är ombud för kommunen. Ange eventuella kostrestriktioner avseende lunchen.

 

Hålltider:

10:00          Samling med kaffe/smörgås

10:30          Presentation av utredningen med förslag till övergång till Kommunass Syd och avveckling av FSF AB

Presentation av Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Mats Ekbäck VD

11:30          Information från Anders Sjödin, VD för SABO Försäkring

12:00          LUNCH

13:00          Ev fortsättning från förmiddagen

Extra stämma med följande punkter:
Dagordning för stämman

  1. Mötets öppnande
  2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
  3. Val av två protokolljusterare
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd
  5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordningen
  7. Beslut angående fortsatt verksamhet eller avveckling av FSF AB
  8. Stämman avslutas.

Välkomna!

Uwe Weigel
Ordförande FSF AB

 

Bolagsstämma 2016 – Program

FSF AB:s bolagsstämma onsdagen den 11 maj 2016 kl 10.00
Plats:      Ombergs Golf Resort, Stora Lund, Ödeshög

Hålltider:
10:00          Samling med kaffe/smörgås
10:30          Bolagets 8 verksamhetsår, nuläget och framtiden
– Information om bolagets kapitalbehov
-Skadeförebyggande arbete
12:30          Lunch
13:30          Bolagsstämma enligt bifogad dagordning
13:45          Ev fortsättning från förmiddagen
14:30          Kaffe och avslutning

Dagordning för bolagsstämman

  1. Mötets öppnande
  2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
  3. Val av två protokolljusterare
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd
  5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordningen
  7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelser Bilagor: Årsredovisning 2015, Revisionsberättelse KPMG, Redogörelse lekmannarevisor
  8. Beslut om: a) fastställelse av resultat- och balansräkning b) intern resultatfördelning c) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen d) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
  9. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorer och lekmannarevisor
  10. Anmälan av kommunfullmäktiges föreslagna ledamöter till styrelsen
  11. Valberedningens förslag till ledamöter i styrelsen samt förslag till försäkringssakkunnig ledamot i styrelsen
  12. Beslut om antalet styrelseledamöter
  13. Val av styrelse och försäkringssakkunnig ledamot i styrelsen
  14. Val av ordföranden och vice ordföranden i styrelsen
  15. Val av revisor och lekmannarevisor
  16. Val av valberedning
  17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt försäkringsrörelselagen, bolagsordningen eller aktieägaravtalet
  18. Eventuell kallelse till extra bolagsstämma
  19. Stämman avslutas

Välkomna!

Uwe Weigel
Ordförande FSF AB

Ny hemsida

Nu har vi gjort en stor uppdatering på vår hemsida, detta för att det ska bli lättare för er att hitta och få den hjälp ni behöver.

Ni är alltid välkomna att kontakta oss om ni har några frågor om detta.